La abogada defensora Julia Villanueva desestimó categóricamente la denuncia impulsada por la Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Fecovita), asegurando que no existe imputación judicial ni investigación por lavado de activos contra el empresario Juan José Retamero ni las firmas de su grupo económico.
En primer lugar, la letrada precisó el estado formal de la causa y el alcance del dictamen del Ministerio Público Fiscal. Precisamente la doctora Julia Villanueva hizo hicapié en la inexistencia de cargos penales.
«No hay imputación ni investigación contra ninguna de las empresas del grupo ni contra Juan José Retamero. Ni siquiera hay un lavado de activos o algún ilícito denunciado. El requerimiento fiscal dejó expresamente declarado que no había elementos para imputar a nadie; simplemente se decidió investigar unos reportes de la UIF vinculados a Fecovita».
Auditorías internacionales y respaldo documental
Frente a los reportes administrativos emitidos por la Unidad de Información Financiera, la defensa remarcó que ya presentó las pruebas que justifican cada movimiento financiero. El respaldo contable y operativo fue fundamentado por la representante legal. «Nosotros hemos aportado toda la documentación para acreditar que se trataron de alertas administrativas que se encuentran absolutamente justificadas.
Además, las empresas del grupo están auditadas por las cuatro firmas auditoras más importantes del mundo (las Big Four). Esto hace que un delito de lavado de activos sea absolutamente imposible».
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Cuestionamientos a los directivos de Fecovita y estrategia judicial
Causas previas y acusación de falsa denuncia
La letrada calificó duramente la demanda como carente de sustento: «La denuncia es de una irresponsabilidad notoria. Lo que quedó claro y consta en el expediente es que no hay un origen ilícito de fondos; de hecho, no existe un delito denunciado. Esto se trata lisa y llanamente de una falsa denuncia».
Asimismo, las motivaciones detrás de la presentación fueron expuestas por Villanueva: «Desconocemos el móvil exacto, pero quienes impulsaron esta acusación son directivos de Fecovita que actualmente enfrentan juicios penales por balances falsos e incluso llamados a indagatoria por estafa. Probablemente lo que pretenden es embarrar la cancha, desacreditando al grupo para forzar una negociación y quitarse de encima sus propias incriminaciones».
Por último, la defensa ratificó que avanzará en los tribunales para responder legalmente contra los denunciantes: «Haremos todo lo necesario para llevar esto a la justicia y esclarecer responsabilidades».
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